MP denuncia sócios da Telexfree por lavagem de mais de R$ 55 milhões
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) denunciou na semana que passou, os donos da Telexfree, Carlos Wanzeler e Carlos Costa, pelo crime de lavagem de dinheiro realizada por meio de 81 operações financeiras, que movimentaram R$ 55.535.038,66.
Os valores, seriam provenientes direta ou indiretamente de atividade criminosa, que eram transferidos de contas da Ympactus Comercial (Telexfree), para contas das empresas Worldxchange Intermediação e Negócios Ltda e KLW Prestadora de Serviços, ambas do grupo Telexfree. As operações aconteceram entre março de 2012 e junho de 2013.
Apreensão de bens
(Internet)
Além da condenação, o MPF pede ainda que seja mantida a apreensão de bens e valores das empresas e seus sócios e que, ao final do processo, seja decretado sua perda, por se tratarem de produto de atividade criminosa.
A empresa está registrada em nome de Marilza Machado Wanzeler e Febe Vanzeler de Almeida, que são, respectivamente mãe e irmã de Carlos Wanzeler.