Operação em Rondonópolis e em mais outras 7 cidades têm como alvos contrabandistas de produtos eletrônicos
Mandados estão sendo cumpridos em Rondonópolis e em mais outras sete cidades (Divulgação/PF)
(Divulgação/PF)
O grupo criminoso movimentou mais de R$ 120 milhões, em dois anos de atividades
Nas primeiras horas da manhã de hoje, 180 policiais federais e 74 auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal deram início ao cumprimento de 50 mandados de busca e apreensão expedidos pela 5º Vara Federal Criminal da SJMT, nas cidades de Rondonópolis, Cuiabá, Várzea Grande, Sinop e Alta Floresta, em Mato Grosso; em Ponta Porã (MS) e em Ribeirão Preto, em São Paulo.
A ação conjunta, denominada de “Operação Sign Off”, tem por finalidade desarticular um grupo criminoso responsável por complexo esquema financeiro desenvolvido para o pagamento de produtos de origem estrangeira, que são contrabandeados e vendidos no mercado paralelo de eletrônicos.
A ordem judicial também determinou a suspensão de atividades econômicas das empresas intermediadoras dos recursos, sequestro de bens móveis e imóveis, bloqueio de criptoativos e valores em contas bancárias.
Em um dos endereços envolvidos na operação, em Cuiabá, aparelhos celulares foram encontrados pelos policiais, em um cofre localizado embaixo de uma geladeira.
Modus operandi
Durante as investigações, a Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, identificou que o grupo investigado movimentava altos valores recebidos dos comerciantes de eletrônicos em contas de empresas “de fachada”, registradas em nome de interpostas pessoas (“laranjas”), visando dissimular a origem e a finalidade de remessa de valores ao exterior para o pagamento de eletrônicos. Somente em 1 ano e meio, o esquema teria movimentado mais de R$120 milhões.
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Além dos responsáveis pelo esquema financeiro, os mandados de busca foram cumpridos em endereços relacionados aos comerciantes e fornecedores identificados no curso do Inquérito Policial.
Os investigados poderão responder pelos crimes de descaminho (Art. 334, do Código Penal), organização criminosa (Art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13), evasão de divisas (Art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86) e lavagem de capitais (Art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98), cujas penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.
Nome
Sign Off é um termo em inglês que significa término, encerramento.
Sua utilização como nome da operação, faz referência a um de seus objetivos: encerrar o complexo esquema financeiro identificado.