PF desarticula esquema fraudulento em Rondonópolis e Cuiabá

Desde as primeiras horas da manhã de hoje, a Polícia Federal está executando a “Operação Dúplice”, que busca desarticular a atuação criminosa de falsários, em detrimento da Caixa Econômica Federal (CEF), que através de empresas de fachada obtinham crédito junto à instituição financeira.
A operação, autorizada pela 5ª Vara Federal, envolve o cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão temporária, bem como medidas de sequestro de bens, em Rondonópolis e na capital do Estado, Cuiabá.
Início das investigações
A investigação, desenvolvida com o auxílio da Caixa Econômica Federal, teve início junho/2023 e demonstra que intermediários – também conhecidos como “pastinhas” – produziam documentos falsos, inclusive declarações à Receita Federal, para dar suporte à abertura de conta bancária e obtenção de crédito, em benefício próprio e alheio.
No esquema eram utilizadas empresas sediadas em um mesmo endereço, onde não se constata o funcionamento de qualquer atividade econômica. Os criminosos também utilizam múltiplas identidades falsas e “laranjas” como sócios dos empreendimentos “fantasmas”. Em um dos casos houve a utilização dos dados biométricos de um indivíduo falecido para a confecção de documentos falsos que foram utilizados para obtenção de recursos perante a CEF.
Para tanto, contavam com a participação de profissionais da área contábil, cujo envolvimento é evidenciado pela vinculação a inúmeras empresas que obtiveram crédito fraudulentamente, além do envolvimento de, ao menos, um funcionário da instituição financeira.
Até o momento foram identificadas cerca de 20 empresas e, em média, o valor dos empréstimos era de R$ 300.000,00. Porém em uma das empresas foi constatado empréstimos de R$ 1.500.00,00. Até o momento, as investigações apontam um prejuízo de mais de R$ 7,8 milhões à Caixa Econômica Federal.
Da Redação com Mídia News